Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра»
22 июня 2018 года состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра» (ГОСА).
***
ГОСА утвердило годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.
Акционерами принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2017 отчетного года. Нераспределенную прибыль отчетного периода (Чистая прибыль по итогам 2017 года по РСБУ) в сумме 602 303 797 рублей распределить на погашение убытков прошлых лет (572 188 607,15 руб) и на резервный фонд (30 115 189,85 руб).
***
ГОСА избрало новый Совет директоров в количестве 9 человек в следующем составе (Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Совета директоров):
- Зеленцова Ксения Владимировна, заместитель Генерального директора по правовой работе, ПАО «Квадра»
- Зубков Александр Эдуардович, менеджер по инвестициям, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Кононов Андрей Николаевич, начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Подсыпанин Сергей Сергеевич, директор Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Сазонов Семен Викторович, Генеральный директор ПАО «Квадра»
- Сосновский Михаил Александрович, заместитель Генерального директора, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Тазин Сергей Афанасьевич, Президент Sitka Corporation
- Усанов Дмитрий Александрович, заместитель Генерального директора, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Филиппов Павел Александрович, заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
***
ГОСА избрало членов Ревизионной комиссии в количестве 5 человек (Должность, место работы кандидата указаны на дату выдвижения для избрания в состав Ревизионной комиссии):
- Абрамова Алевтина Константиновна, начальник Управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»
- Юшина Ирина Николаевна, главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна, заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Филиппенко Александра Константиновна, главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
- Ерастова Юлия Владимировна, заместитель начальника Управления по контролю за техническим перевооружением и ремонтам, ПАО «Квадра»
ГОСА утвердило аудитором ПАО «Квадра» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
***
Уставный капитал ПАО «Квадра» уменьшен на 100 000 рублей путем погашения 10 миллионов обыкновенных именных бездокументарных акций, выкупленных ПАО «Квадра» по требованию его акционеров. В результате уставный капитал ПАО «Квадра» составит 19 877 685 165, 97 руб. и будет состоять из 1 912 495 577 759 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая и 75 272 938 838 привилегированных именных акций номинальной стоимостью 0,01 рубля каждая.
***
Утвержден Устав ПАО «Квадра» в новой редакции, что обусловлено необходимостью отражения в нем нового размера уставного капитала и количества размещенных обыкновенных акций. Также внесены изменения в некоторые положения Устава, обусловленные текущими потребностями Общества в корпоративных ограничениях некоторых сделок и требований ПАО Московская биржа для поддержания ценных бумаг Общества в котировальном списке.
