Состоялось годовое Общее собрание акционеров ПАО «Квадра»
21 июня 2019 года состоялось годовое Общее собрание акционеров компании «Квадра» (ГОСА).
***
ГОСА утвердило Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год
.
***
Акционерами принято решение распределить нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 рублей на резервный фонд (в объеме 48 457 811,85 рублей) и погашение убытков прошлых лет (в объеме 920 698 425,15 рублей). Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
***
ГОСА избрало Совет директоров в количестве 9 человек* в следующем составе:
• Сазонов Семен Викторович, Генеральный директор ПАО «Квадра»
• Сосновский Михаил Александрович, заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Зубков Александр Эдуардович, исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Подсыпанин Сергей Сергеевич, директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ», Генеральный директор ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
• Кононов Андрей Николаевич, начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Самцов Сергей Александрович, юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Филиппов Павел Александрович, заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Зеленцова Ксения Владимировна, заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
• Тазин Сергей Афанасьевич, Sitka Corporation, Президент
*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.03.2019 (протокол от 05.03.2019 № 14/291)
***
ГОСА избрало членов Ревизионной комиссии в количестве 5 человек*:
• Сердцева Ольга Андреевна, начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»
• Филиппенко Александра Константиновна, главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Олефир Михаил Александрович, начальник управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»
• Юшина Ирина Николаевна, главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна, заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.03.2018 (протокол от 05.03.2019 № 14/291)
***
ГОСА утвердило аудитором ПАО «Квадра» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
***
ГОСА утвердило Годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год
.
***
Акционерами принято решение распределить нераспределенную прибыль отчетного периода в сумме 969 156 237 рублей на резервный фонд (в объеме 48 457 811,85 рублей) и погашение убытков прошлых лет (в объеме 920 698 425,15 рублей). Принято решение не выплачивать дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям Общества по результатам 2018 отчетного года.
***
ГОСА избрало Совет директоров в количестве 9 человек* в следующем составе:
• Сазонов Семен Викторович, Генеральный директор ПАО «Квадра»
• Сосновский Михаил Александрович, заместитель Генерального директора ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Зубков Александр Эдуардович, исполнительный директор ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Подсыпанин Сергей Сергеевич, директор Юридической дирекции ООО «Группа ОНЭКСИМ», Генеральный директор ООО «БИЗНЕСИНФОРМ»
• Кононов Андрей Николаевич, начальник отдела стандартов корпоративного управления, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Самцов Сергей Александрович, юрист инвестиционной дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Филиппов Павел Александрович, заместитель руководителя Юридической дирекции, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Зеленцова Ксения Владимировна, заместитель Генерального директора по правовой работе ПАО «Квадра»
• Тазин Сергей Афанасьевич, Sitka Corporation, Президент
*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав Совета директоров Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.03.2019 (протокол от 05.03.2019 № 14/291)
***
ГОСА избрало членов Ревизионной комиссии в количестве 5 человек*:
• Сердцева Ольга Андреевна, начальник управления оценки рисков, ПАО «Квадра»
• Филиппенко Александра Константиновна, главный специалист отдела учета инвестиций Управления бухгалтерского учета и отчетности Финансового департамента, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Олефир Михаил Александрович, начальник управления внутреннего аудита, ПАО «Квадра»
• Юшина Ирина Николаевна, главный специалист Управления бухгалтерского учета и отчетности, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
• Мюллер-Холтхузен Анастасия Владимировна, заместитель начальника Управления корпоративных структур, ООО «Группа ОНЭКСИМ»
*должности указаны на дату выдвижения (список кандидатур для избрания в состав ревизионной комиссии Общества утвержден решением Совета директоров ПАО «Квадра» от 05.03.2018 (протокол от 05.03.2019 № 14/291)
***
ГОСА утвердило аудитором ПАО «Квадра» Акционерное общество «ПрайсвотерхаусКуперс Аудит».
